外汇公司里也有不少骗子了，大家要小心了！

聚汇 · 发表于 2009-4-4 12:01:38

外汇骗子公司收录大全
瞎编或者改称注册监管部门的名称。　　
　　
　　主要有：　　
　　瑞典环商投资信托有限公司
　　网站：http://www.gcict.com
　　名称：瑞士南方银行
　　
　　网站：http://www.ssbankfx.com
用一家有正规牌照的公司，在没有监管的国家成立空壳公司，再用空壳公司和你做业务。逃避发牌照的所在地管理，正规牌照的公司和空壳公司没有任何资金关联。　
　　
　　香港亨达　
　　http://www.hantec.com/HW/hk/index.jsp
　　　　
　　香港***
　　http://www.gloryskygroup.com/
非法使用有正规牌照的公司的名称，在其他国家注册同名空壳公司；利用正规牌照的公司的名称实施诈骗。
　　
　　美国环宇集团　　
　　国内的假-- 曼氏金融集团
　　
　　
　　澳大利亚ECN交易公司　　
　　1. 名称：瑞典环商投资信托有限公司
　　网站：http://www.gcict.com
　　
　　网站服务器：美国的代理服务器有时在广州
　　OrgTechHandle: ZZ214-ARIN
　　OrgTechName: groomer, gary
　　OrgTechPhone: +1-503-723-0964
　　OrgTechEmail: gary@designfirst.com
　　监管情况：获巴拿马A级金融牌照，为Ministry of Commerce And Industry监管机构，特许经营外汇，贵金属和资金中转网上服务，编号为20043055。
　　
　　巴拿马是海外注册金融的要地，特别是投资基金注册的好地方。
　　但是没有巴拿马政府Ministry of Commerce And Industry这个部门。
　　股东背景：香港人，海外华侨，大陆人合骗。
　　
　　实际情况：无牌照的海外一般有限责任的空壳公司。
　　
　　注册费用5000-8000USD
　　
　　2.名称：瑞士南方银行
　　
　　网站：http://www.ssbankfx.com
　　
　　网站服务器： www.ssbankfx.com => 58.63.244.49
　　• 广东省广州市电信
　　监管情况：瑞士对外汇没有管理，只是有协会会员。
　　对银行，保险，证券是瑞士联邦银行委员会
　　股东背景：深圳当地。　　
　　实际情况：无牌照的海外一般有限责任的空壳公司。
　　没有任何注册！
　　注册费用6000-9000USD
　　
　　3.名称：ECN公司
　　网站：www.ecnfxtrade.cn
　　
　　网站服务器： www.ecnfxtrade.cn => 121.198.163.15
　　北京市中国万网
　　监管情况：澳大利亚ECN交易控股有限公司北京代表处　
　　在澳大利亚的投资的外国企业都要到澳大利亚证券投资委员会登记。
　　股东背景：北京的当地
　　实际情况：澳大利亚注册的----无牌照的海外一般有限责任的空壳公司。
　　和美国ECN公司没有任何关系。
　　和CMC澳大利亚公司相同的骗术。
　　注册费用4000USD
　　
　　4.名称： FXDD
　　网站：www.fxddasia.com/
　　网站服务器：美国
　　监管情况：CFTC NFA
　　很容易拿到的期货牌照。对外汇没有管理，不发牌照。
　　股东背景：美国的华人
　　实际情况：无牌照的海外一般有限责任的空壳公司。
　　注册费用180USD
　　
　　6.名称：Easy-Forex™交易平台
　　网站： www.easy-forex.hk.cn
　　www.easy-forex-online.com
　　网站服务器： => 222.76.212.238
　　本站主数据: 福建省厦门市(电信高殿机房) 电信IDC
　　监管情况：塞浦路共和国是地中海海外金融中心，空壳公司多数免税。
　　股东背景：海外华人
　　实际情况：塞浦路共和国注册的----无牌照的海外一般有限责任的空壳公司。
　　注册费用6000USD
　　
　　7. 名称：中汇金融集团有限公司（中融信）
　　网站： www.chfgl.com/
　　网站服务器：美国
　　监管情况：英国殖民地，维京岛（Virgin Islands）非法金融中心，国际主要逃税地。
　　***非法洗钱，假外资企业投资便利。
　　股东背景：中融信的关系人
　　实际情况：维京岛注册---无牌照的海外一般有限责任的空壳公司。
　　注册费用85000-9000USD
　　　
　　8. 名称：Marketiva
　　网站： www.marketiva.cn
　　网站服务器：厦门
　　监管情况：海外公司
　　股东背景：厦门当地
　　实际情况：塞普路斯注册--无外汇牌照的海外一般有限责任的空壳公司。
　　注册费用6000USD
　　
　　
　　9.名称：北方金融有限公司 northfinance
　　网站：www.northfinance.com
　　网站服务器：上海俄罗斯
　　监管情况：伯利兹对海外投资公司免税。不发外汇牌。
　　股东背景：上海
　　实际情况：注册在伯利兹的-----海外一般有限责任的空壳公司。
　　注册费用3500-7600USD

[ 本帖最后由聚汇于 2009-4-4 12:02 编辑 ]

聚汇 · 发表于 2009-4-4 12:03:24

con-fuciusdm · 发表于 2009-4-5 23:10:53

www.marketiva.cn

淘金 · 发表于 2009-4-5 23:26:42

这个站可不是Marketiva的官方站，官方站是marketiva.com的

XTrader · 发表于 2009-4-19 12:39:32

呵呵，fxdd也被搞进去了，真服了你们

聚汇 · 发表于 2009-4-19 15:34:50

转过来的，不是我分析的，呵呵，只供大家参考

闪电 · 发表于 2009-5-3 13:21:26

没有意思.转帖都转假了

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外汇公司里也有不少骗子了，大家要小心了！

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marketiva不是还在淘金做广告吗？怎有问题？

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